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香港夜明珠预测ymz01 超声电子:树立汕头超声显示器(三厂)有限
发布时间:2020-01-16        浏览次数:        

  广东汕头超声电子000823)股份有限公司第五届董事会第十五次集会告诉于2011年12月9日以电子邮件形式发给董事会成员,并电线日上午以通信表决形式召开,本次董事会应 有9名董事参预表决,实践参预表决董事9名,香港夜明珠预测ymz01 3名监事和董秘参预 审议,适应《公公法》及《公司章程》的规矩,经审议通过了以下议 案:

  经公司2010年度股东大会审议通过,公司2011年度聘任管帐审计中介机构为天健正信管帐师事宜所。现因为信永中和管帐师事宜所 有限负担公司招揽团结天健正信管帐师事宜完全限公司广东分所的 一切职员及推行的闭系交易,原为本公司审计机构闭系做事职员已全 部转至信永中和管帐师事宜完全限负担公司。

  为包管公司2011年度财政审计做事的褂讪性和接连性,董事会赞帮将原聘任的天健正信管帐师事宜所转换为信永中和管帐师事宜所,由信永中和管帐师事宜所负责公司2011年度财政呈文审计中介机构。

  独立董事陈国英、张声光、4749铁算盘彩图 6月1日下午努力做到“五个一”,王铁林公告独立偏见:本次转换审计管帐师事宜所适应闭系功令、法例、范例性文献及《公司章程》规矩, 不会影响公司财政呈文的审计质料,不会损害整体股东和投资者的合 法权柄,董事会正在审议该事项时执行了须要的次序,赞帮此次管帐师 事宜所转换事宜并将本议案提交2011年度第二次暂且股东大会审议。

  凭借广东证监局《闭于转发〈闭于上市公司树立底细音信知恋人立案轨造的规矩〉的告诉》的条件,对《公司底细音信及知恋人拘束 轨造》举行了修订。

  广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十五次集会于2011 年12月14日召开,集会审议通过了《闭于创办汕头超声显示器(三厂) 有限公司的议案》,环境如下:

  为加快本公司非公然拓行股票投资项方针经过,巩固企业正在品牌、墟市、手艺等方面的先发上风,香港夜明珠预测ymz01 本公司拟设立全资子公司汕头超声显示 器(三厂)有限公司起首实践维持电容式触摸屏资产化维持项目,该项 目仍然本公司2011年5月5日第一次暂且股东大会决议通过并授权董 事会解决与本次非公然拓行股票相闭的其他事项(周到环境见:2011年 5月6日《证券时报》及《中国证券报》)。本次拟新创办的汕头超声显示器(三厂)有限公司,注册血本为1000万元,本公司控股100%。

  1、全资子公司名称:汕头超声显示器(三厂)有限公司(最终名称以工商行政拘束部分照准名称为准)。

  3、全资子公司规划范畴:临蓐及发卖各式液晶显示器及模块、触摸屏产物、各式平板显示器及模块[TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含 SED等)平板显示器、显示工具料创设,出口产物及进口原辅质料不涉 及国度配额和许可证管成种类](暂定,最终以工商行政拘束部分照准的 规划范畴为准)。

  5、股东出资额、出资形式:广东汕头超声电子股份有限公司以自有资金出资公民币1000万元,占注册血本总额的100%。

  本次创办全资子公司所需资金均为公司自有资金,将举动2011年度非公然拓行股票投资的电容式触摸屏资产化维持项方针先期进入,待 2011年度非公然拓行股票召募资金到位后再举行置换本次投资。

  本次创办全资子公司,将有利于推动本公司定向增发投资项方针经过,契合触摸屏交易进展的墟市需求,提拔公司电容式触摸屏模组产能, 进一步深化公司能手业资产链中的名望和逐鹿力,巩固公司正在品牌、市 场、手艺等方面的上风。