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甘肃莫高实业生长股份有限公司2009年度股东大会决议告示红楼梦99
发布时间:2020-01-15        浏览次数:        

  本公司及董事会成员保障告示实质的可靠、精确和完善,对告示的乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉负连带职守。

  甘肃莫高实业开展股份有限公司(以下简称公司)2009年度股东大会于2010年5月31日上午正在甘肃省兰州市东岗西道638号产业核心23层公司集会室召开。出席本次集会的股东及股东代办人共4人,红楼梦99033神龙高手 代表公司有表决权股份102,120,350股,占公司总股本的31.80%,公司董事、监事及照料层职员列席了集会。遵循《公法令》和本公司章程法则,集集合法有用。集会由董事长赵国柱先生主办。

  表决结果:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

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  表决结果:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

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  表决结果:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  (六)《2009年度利润分拨计划》。经立信大华司帐师事件扫数限公司审计,公司(母)2009年度杀青净利润41,964,207.09元。遵循《公法令》和《公司章程》的相合法则,公司按净利润的10%提取法定赢余公积金4,196,420.71元,按净利润的10%提取肆意赢余公积金4,196,420.71元后,加上岁首未分拨利润,本次残剩未分拨利润152,086,142.90元结转下一年度。

  表决结果:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  (七)《合于续聘司帐师事件所的议案》。应承续聘立信大华司帐师事件扫数限公司(原名:广东大华德律司帐师事件所)为公司2010年度财政审计机构,聘期一年,酬谢为50万元。

  表决结果:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  表决结果:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  集会经逐一投票表决,推选赵国柱、李金有、张金虎、李宗文、石怀仁、贾洪文、毕阳、厉复海、崔明等九人工公司第六届董事会董事,个中:毕阳、厉复海、崔明为独立董事(厉复海为司帐专业人士),全体表决情形如下:

  赵国柱:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  李金有:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  张金虎:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  李宗文:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  石怀仁:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  贾洪文:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  毕 阳:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  厉复海:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  崔 明:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  (董事简历详见2010年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的公司第五届董事会第二十四次集会决议告示和上海证券贸易所网站)

  集会经逐一投票表决,推选杨英才、李大宏为公司第六届监事会由股东代表出任的监事,全体表决情形如下:

  杨英才:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  李大宏:应承票102,120,350股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,阻挠票0股,弃权票0股。

  (杨英才、李大宏简历详见2010年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的公司第五届监事会第十七次集会决议告示和上海证券贸易所网站,职工代表监事魏兴坤简历附后)

  本次集会由甘肃同人行讼师事件所 雷声、刘斗文 讼师现场见证,并出具了国法成见书。讼师以为,公司本次股东大会的聚集、召开圭臬适应国法法例和公司章程的法则,出席本次股东大会的职员资历及本次股东大会表决圭臬均合法有用。

  魏兴坤,男,现年46岁,中共党员,中专学历,帮理政工师。曾任甘肃省饮马实业公司陷阱筹划科科员,陷阱人劳部科员,2002年6月任本公司监事。现任本公司监事,本公司饮马麦芽厂党总支副书记,兼任归纳办公室主任。

  本公司及董事会理想成员保障告示实质的可靠、精确和完善,对告示的乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉负连带职守。

  甘肃莫高实业开展股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次集会于2010年5月31日上午正在甘肃省兰州市东岗西道638号产业核心23层公司集会室召开。集会应到董事9人,实到董事7人,董事李宗文、独立董事毕阳因公未出席集会,公司监事和照料职员列席了集会。遵循《公法令》和本公司章程法则,集集合法有用。集会由董事赵国柱先生主办。集会审议并通过如下决议:

  (赵国柱、贾洪文先生简历详见2010年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的公司第五届董事会第二十四次集会决议告示和上海证券贸易所网站,李福、杜广真、红楼梦99033神龙高手 司晓红、金宝山、王润平简历附后)

  独立董事对上述聘任公司高级照料职员宣布如下独立成见:提名、聘任圭臬适应《公法令》和公司章程的法则,上述职员均具备负责相应职务的资历。

  (1)董事司帐谋委员会由五名董事构成,委员为:赵国柱、贾洪文、毕阳、厉复海、崔明,设聚集人一名,由董事长赵国柱负责。

  (2)董事会提名委员会由五名董事构成,委员为:赵国柱、贾洪文、毕阳、厉复海、崔明,设聚集人一名,由独立董事崔明负责。

  (3)董事会审计委员会由五名董事构成,委员为:赵国柱、贾洪文、毕阳、厉复海,设聚集人一名,由独立董事厉复海负责。

  (4)董事会薪酬与考察委员会由五名董事构成,委员为:赵国柱、贾洪文、毕阳、厉复海、崔明,设聚集人一名,由独立董事毕阳负责。

  李福,现年50岁,中共党员,大专学历,政工师。曾任甘肃省国营八一农场金昌农垦麦芽厂厂长,金昌农垦公司副司理,甘肃省国营八一农场副场长。2001年6月任本公司副总司理,兼任本公司金昌麦芽厂司理。2006年10月任本公司副总司理。现任本公司总司理。

  杜广线岁,中共党员,本科学历,高级工程师,注册商榷工程师(投资)。曾任本公司企划投资部副部长、部长,现任本公司副总司理。

  司晓红,现年41岁,中共党员,本科学历,中国注册司帐师。曾任兰石集团兰州长征刻板厂司帐,深圳三九医药商业公司甘青宁贩卖处财政司理兼行政主管,兰州华丰司帐师事件所注册司帐师,本公司独立董事。现任本公司副总司理兼总司帐师。

  金宝山,现年39岁,中共党员,大专学历,中国注册司帐师。曾正在甘肃第二司帐师事件所、兰州三金司帐师事件所、甘肃证券有限职守公司职业。现任本公司副总司理兼财政总监。

  王润平,现年43岁,中共党员,本科学历,农艺师。曾任本公司黄羊河商业分公司司理,莫高葡萄酒业分公司副司理。现任本公司副总司理。

  本公司及监事会理想成员保障告示实质的可靠、精确和完善,对告示的乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉负连带职守。

  甘肃莫高实业开展股份有限公司第六届监事会第一次集会于2010年5月31日上午正在甘肃省兰州市东岗西道638号产业核心23层公司集会室召开。本次集会应到监事3人,实到监事2人,监事杨英才因公未出席集会。监事李大宏主办了本次集会,集会适应《公法令》及《公司章程》的相合法则。集会审议通过如下决议: